郭英兰，54岁，于2009年10月9日获委任为我们的执行董事，并于2022年6月24日获委任为董事会主席，亦为本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）的成员。1997年4月加入本公司以来，郭女士曾于我们大多数附属公司中担任多个职位（包括但不限于董事长、董事及总经理），主要负责公司财务、资金及审计工作。郭女士拥有逾27年的房地产开发以及财务管理经验，曾任厦门市外商投资企业协会的常务理事。郭女士同时亦为中国人民政治协商会议厦门市委员会常委、香港中华出入口商会副会长、香港厦门联谊总会副理事长等社会职务。彼为林龙安先生（公司非执行董事）的配偶以及林聪辉先生（公司执行董事）的大嫂。郭女士于过去的三年内并没有担任任何其他上市公司的董事。郭女士加盟公司前任职于一家国有银行－中国建设银行厦门分行。
林聪辉，54岁，于2009年10月9日获委任为我们的执行董事。自1998年7月加入本公司以来，林先生曾于我们大多数附属公司中担任多个职位（包括但不限于董事长及董事），彼主要负责本公司成本招采部的日常营运管理工作。林先生拥有逾30年的项目管理经验。林先生于2006年1月毕业于同济大学建筑工程专业。林先生为林龙安先生（公司非执行董事）及郭英兰女士（公司执行董事）的妹夫。林先生于过去三年并没有担任任何其他上市公司的董事。
林龙安，60岁，集团创始人，于2022年6月24日获委任为我们的非执行董事。自1994年12月创建本集团以来，林先生曾于我们大多数附属公司中担任多个职位（包括但不限于董事长、副董事长、董事及总经理），主要负责统筹集团发展规划和战略布局以及集团投资及人力资源重要决策。彼于住宅、商业及酒店物业开发及投资领域拥有逾30年的经验。于2006年，林先生获颁厦门市荣誉市民称号。此外，彼亦担任中华人民共和国香港特别行政区第十四届全国政协委员，以及多个社会公职，包括香港特别行政区选举委员会委员、中华全国归国华侨联合会常委及中国人民政协天津市委员会常委。林先生现亦担任香港中华出入口商会荣誉会长、大湾区进出口商业总会会长、厦门市投资顾问、中国科学技术大学客座教授及集美大学常务校董。林先生于1996年11月毕业于中国科学技术大学，持有工学硕士学位。林先生为郭英兰女士（本公司执行董事及控股股东）的配偶以及林聪辉先生（执行董事）的大舅子。
梁兴超先生，57岁，于2025年4月11日获委任为我们的非执行董事。彼拥有逾29年的金融及资本运作经验。自1996年7月至1998年5月，彼任职于新华日报，担任财经记者，主要负责财经新闻采访及报道。自1998年5月至2005年12月，彼任职于深圳商报，最后职位为首席记者，主要负责财经新闻分析及报道。自2005年12月至2018年4月，彼任职于云南省城市建设投资集团有限公司（现云南省康旅控股集团有限公司），最后职位为副总裁，主要负责资本运作。自2017年3月至2020年4月，彼任职于华侨城（云南）投资有限公司，职位为副总经理，主要负责资本运作。自2018年12月以来，彼一直担任深圳华侨城资本投资管理有限公司副总经理，并自2022年7月以来担任香港华侨城有限公司副总经理，主要负责资本运作。梁先生自2022年5月至2025年3月担任江苏国信股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（证券代码：002608））董事、自2024年10月以来担任小黄鸭德盈控股国际有限公司（股份代号：02250）董事，并自2024年12月以来担任民生教育集团有限公司（股份代号：01569）董事。梁先生于2012年12月取得中华人民共和国西南交通大学博士学位。
林广兆，91岁，于2009年10月9日获委任为我们的独立非执行董事，亦为本公司薪酬委员会主席、提名委员会主席以及审核委员会（「审核委员会」）成员。林先生拥有长达51年资金运作经验，于银行业部门担任以下职务：自2001年以来担任中银国际控股有限公司副董事长、自2002年以来担任中银国际有限公司非执行董事、自2003年以来担任闽港控股有限公司（股份代号：00181.HK)独立非执行董事、自2004年以来担任信义玻璃控股有限公司（股份代号：00868.HK)独立非执行董事、自2011年以来担任远东发展有限公司（股份代号：00035.HK)独立非执行董事，自2019年11月至2021年9月担任天任集团控股有限公司（股份代号：01429.HK)独立非执行董事及2021年11月以来担任珠海学院有限公司校董并于2021年12月委任为校董会主席。林先生亦担任众多社会职务，其中主要有：曾任第十届全国人大的港区代表，现任香港福建社团联会荣誉主席、香港中华总商会永远名誉会长、香港中国企业协会顾问及香港银行华员会名誉会长等。
黄循强，78岁，于2009年10月9日获委任为我们的独立非执行董事，亦为审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。彼拥有逾41年公共会计实务经验。黄先生自2001年9月至2006年11月担任纪翰集团有限公司（现称中国上城集团有限公司）的独立非执行董事，该公司为一间于开曼群岛注册成立并于香港联交所上市（股份代号：02330.HK）的公司。彼为黄循强会计师事务所的创始人，该公司乃于1988年2月在香港会计师公会注册的执业会计师事务所。自1988年以后，黄先生为黄循强会计师事务所的合伙人，2016年4月1日该事务所与另一香港执业会计师事务所合并，合并后名为德富会计师事务所，黄先生为德富会计师事务所首席合伙人。彼曾作为合伙人任职于Glass Radcliffe Chan & Wee。黄先生于1971年3月毕业于澳洲新南威尔士省纽卡素大学，并取得商业学士学位。黄先生于1975年7月获得澳洲特许会计师资格，并于1988年成为香港会计师公会的执业会计师。
于上游，66岁，于2022年6月24日获委任为我们的独立非执行董事，亦为审核委员会成员。于先生于金融投资、资本运作和经营管理领域拥有逾33年的经验。自1988年4月至1993年6月，于先生曾为中国黑龙江国际经济技术合作公司（该公司主要从事海内外经济技术合作项目管理业务）亚美太投资管理部海外投资管理项目经理。自1993年至2020年10月，其曾在中国海外集团担任多个董事及高级管理层职位，包括：(1)中国海外集团有限公司董事；(2)中国海外金融投资有限公司的副董事长及总经理；(3)中国海外发展有限公司（一家于联交所上市公司（股份代号：00688.HK））之下属多家附属公司的董事；及(4)中国海外宏洋集团有限公司（一家于联交所上市的公司（股份代号：00081.HK））的执行董事。自2014年5月至2020年11月，于先生为中国建筑股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司（证券代码：601668.SH））的附属公司中建资本（香港）有限公司的董事，期间其负责该公司的业务管理。自2009年至2013年并自2016年至2021年，于先生担任安徽国元信托有限责任公司（该公司主要从事信托基金管理业务）的董事。自2014年至2017年，于先生亦担任中国海外保险有限公司董事。自1996年5月起，于先生已获中国建筑工程总公司认可为中国高级经济师。于先生于1983年7月获得中国吉林财贸学院金融学学士学位。其亦于1987年8月获得美国俄亥俄州立大学国际研究中心的硕士学位。
